Адвокат и два руководителя предприятий организовали схему по незаконному возмещению НДС
Сотрудники Нацполиции разоблачили преступную схему по возмещению налога на добавленную стоимость (НДС), установили организатора и причастных к ее функционированию, сообщает пресс-служба силового ведомства.
Как выяснили правоохранители, организовал деятельность группировки адвокат, его сообщниками были два руководителя предприятий организации инвалидов Киевщины и еще одно доверенное ему лицо.
В официальные документы злоумышленники вносили фиктивные данные о работниках, имеющих инвалидность и непосредственно участвующих в производственной деятельности. Согласно им, незаконно получили из бюджета возмещение налога на добавленную стоимость.
Согласно разработанному плану, злоумышленники использовали одно из столичных предприятий организаций инвалидов. Чтобы получить возмещение НДС, фигуранты подделывали документы, указывая на недостоверные сведения о наличии в штатном расписании этого предприятия работников в количестве более 50%, имеющих инвалидность и непосредственно участвующих в производственной деятельности. В дальнейшем для получения распоряжения о пользовании льготой подавали такие документы Киевской городской государственной администрации.
В результате преступной деятельности злоумышленников в течение 2019-2020 годов по такой схеме они незаконно получили возмещение налога на добавленную стоимость на общую сумму свыше 25 млн грн. Следовательно, нанесли бюджету ущерб на эту сумму.
На основании полученных доказательств следователи сообщили о подозрении четырем фигурантам в совершении ими уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенное организованной группой) Уголовного кодекса Украины.
Решается вопрос об избрании всем подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей. Правоохранители проводят мероприятия по установлению всех лиц, причастных к завладению бюджетными средствами.
Санкция статьи предусматривает наказание — лишение свободы сроком от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.
Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет Офис Генерального прокурора.
Ранее Skelet.Info сообщали о том, что в столице будут судить таможенника, содействовавшего предпринимателю в неуплате налогов.
В тему: Компанию «Dim Group» Насиковских проверяет полиция
СБУ сообщила о подозрении в нанесении 2,2 млрд грн убытка топ-менеджеру ArcelorMittal
Скрученные миллиарды. Как налоговая схема грабит украинцев
Skelet.Info
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram, Facebook, CONT, VK и ЯндексДзен — Только досье, биографии и компромат на украинских чиновников, бизнесменов, политиков из рубрики СКЛЕП!