Владельца швейцарской компании подозревают в мошенничестве с экспортом масла на 100 млн грн
Офисом Генерального прокурора осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по факту противоправного завладения должностными лицами швейцарской компании, украинскими юридическими лицами и другими неустановленными лицами кредитными средствами латвийского банка-нерезидента в сумме более 100 млн грн, подделке и использовании судебного решения, а также покушении на совершение Действий по заложенному имуществу — почти 3,5 тыс. тонн подсолнечного масла. Об этом сообщает пресс-служба ОГПУ.
Правоохранители выяснили, что владелец иностранной компании, вступив в сговор с неустановленными должностными лицами украинских обществ, разработали преступную схему. Она заключалась в получении кредитных средств банка-нерезидента в Латвийской Республике для приобретения подсолнечного под залог этого товара.
При этом они ввели банк в заблуждение, предоставив документы о якобы поступлении товара к месту хранения и его передаче в распоряжение банка с целью перерасчета кредитных средств.
«После завладения кредитными средствами они намеревались распорядиться ими по собственному усмотрению. Также они планировали заявить третьему лицу свои права на товар — подсолнечное масло и вывезти его на основании судебных решений в других правоотношениях.
В рамках расследования в уголовном производстве на вещественное доказательство — подсолнечное масло, был наложен арест.
В установленном законодательством порядке масло было реализовано на электронных торгах АРМА. Полученные от ее продажи более 93,7 млн. грн. хранятся на специальном счете до принятия окончательного решения в уголовном производстве», — говорится в сообщении.
В настоящее время гражданину Украины — бенефициарному владельцу швейцарской компании, осуществляющей экспорт подсолнечного масла на территорию Украины, сообщено о подозрении в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере по предварительному сговору группой лиц. Решается вопрос об избрании подозреваемого меры пресечения.
Ведутся следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств правонарушения и привлечения причастных лиц к ответственности.
Ранее Skelet.Info сообщали о том, что задержан участник мошеннической схемы на десятки миллионов евро.
В тему: Вкрасти в держави мільярди і не стати злочинцем. Історія банку «Михайлівський»
Суд без дела: НАБУ и САП провалили расследование против брата судьи Вовка
Skelet.Info
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram, Facebook, CONT, VK и ЯндексДзен — Только досье, биографии и компромат на украинских чиновников, бизнесменов, политиков из рубрики СКЛЕП!