Национальный банк Украины обжалует решение Окружного
административного суда Киева, отменившего в сентябре решение НБУ штрафе и
письменном предупреждении АО «Сбербанк». Об этом сообщает пресс-служба
регулятора.
В НБУ напоминают, что «Сбербанк»
был оштрафован в декабре 2018 года на 94,7 млн грн за рисковую
деятельность в сфере финансового мониторинга и другие нарушения.
В частности, регулятором выявил крупномасштабные финансовые
операций (на общую сумму более 3 млрд грн), характер и последствия которых дают
основания полагать, что они могут быть связаны с выводом капиталов,
легализацией криминальных доходов, конвертацией безналичных средств в наличные
и использованием документов, имеющих признаки поддельных, недействительных.
НБУ раскрыл некоторые сомнительные операции, проведенные
«Сбербанком» в разное время.
Ранее SKELET-info сообщал, что судья
Хозяйственного суда Киева Оксана Грехова заявила, что получила письма с угрозами от
«Сбербанка», который является дочкой «Сбербанка России».
Кроме того сообщалось, что белорусский «Паритетбанк» не отвечает
требованиям Национального банка Украины как потенциальный покупатель украинской «дочки» «Сбербанка».
А до этого стало известно, что олигарх Валерий Хорошковский вышел из переговоров с
материнской структурой «Сбербанка», несмотря на то, что принципиальная договоренность была уже достигнута.
В тему: Тигипко разрешили купить львовскую «дочку» Сбербанка РФ
Бесхозные «дочки». Российские банки пытаются остаться в
Украине, но не получается
SKELET-info
Скандальные новости