Правоохранители сообщили Лагуну о подозрении в растрате более 1 млрд
Офис генпрокурора совместно со следователями Нацполиции сообщили о подозрении бывшему владельцу ликвидируемого «Дельта Банка» Николаю Лагуну о подозрении в растрате более 1 млрд грн средств финучреждения, об этом сообщила в Facebook Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова:
«Сегодня наши прокуроры совместно со следователями Нацполиции сообщили о подозрении одному из владельцев ПАО «Дельта банк». Он же в свое время занимал должность председателя Наблюдательного совета этого финучреждения. Подозреваемому инкриминируется растрата имущества и средств с убытком в более 1 млрд гривен».
Помимо Лагуна подозрения получили два зама главы банка и директор одной из связанных финансовых компаний.
По словам Венедиктовой, прокуратура будет требовать для Лагуна меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в более 1 млрд грн.
Раскрывая детали дела генпрокурор сообщила, что установлен ряд эпизодов, среди которых факт продажи долга банком без всякой оценки:
«42 млн грн долга было продано по цене 4 млн грн. Но даже этих средств банк не получил – «выгодную» сделку провернули через корректировки остатков на счетах в системе бухгалтерского учета. А покупателем дешевого кредита стала финансовая компания, которая основана владельцем ПАО «Дельта Банк», директор которой по совместительству занимал в Банке административную должность».
Кроме того, Венедиктова сообщила, что «о непосредственном хищения средств свидетельствуют факты выдачи по указанию владельца банка 160 млн грн кредита предприятию, бенефициаром которого является его близкий родственник. При этом залогом по этому кредиту были 8 земельных участков, стоимость которых завышена более чем в 100 раз».
На данный момент, для возмещения причиненного ущерба в уголовном производстве арестованы активы владельца банка на сумму 790 млн грн.
Ранее Skelet.Info сообщали о том, что апелляция восстановила запрет на выезд за границу Лагуну.
ДОСЬЕ: Преступные схемы банкира Николая Лагуна (расследование)
В тему: НБУ и ФГВФО объявили войну против бывших владельцев неплатежеспособных банков. Кому следует бояться?
Суд оставил в силе решение о признании договора поручительства по долгам Дельта банка на 4,5 млрд
Skelet.Info
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram, Facebook, CONT, VK и ЯндексДзен — Только досье, биографии и компромат на украинских чиновников, бизнесменов, политиков из рубрики СКЛЕП!