Ахметов в 2014 через офшорные компании купил самолет, рыночная стоимость которого превышает $50 млн
Финансовый мониторинг Британских Виргинских островов расследовал InvestCom, офшорную компанию олигарха Рината Ахметова.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в расследовании «Слідство.Інфо».
26 октября 2015 в ответ на запрос регулятора, международный провайдер Trident Trust указал, что владелец компании не Ринат Ахметов, а Роман Бугаев, директор SCM Limited с 2008 года.
В комментарии журналистам пресс-служба SCM отрицает зафиксированный в Pandora Papers факт расследования.
Читайте также: В США из-за столкновения с птицей загорелся самолет
Из документов провайдеров, доступных журналистам, точно также известно, что Ахметов для международных компаний регистраторов «хорошо известный клиент» и часто пользуется их услугами, в частности, чтобы взять кредит в международном банке на приобретение элитного самолета.
«Очень срочно», — говорится в теме письма, которое касается олигарха Рината Ахметова. Документ адресован провайдеру на Британских Виргинских островах, Trident Trust. Представители Ахметова настаивают на срочной регистрации двух новых оффшорных компаний, Inglen Investments Limited и Pluscom Holdings Limited.
«Поскольку мы считаем, что у нас долгосрочные отношения с TT (Trident Trust. — Ред.), мы не можем предоставить никакой новой информации, так как материнские компании, а также бенефициарный владелец хорошо известны агенту», — говорится в письме от 29 октября 2014 года.
Провайдеры берут заказы хорошо известного клиента в тот же день. Целью регистрации новых компаний юристы указывают «владения самолетом».
«Уже через два месяца, 16 декабря 2014, одна из этих компаний-оболочек успешно получает кредит в банке Credit Suisse на приобретение реактивного самолета бизнес-класса Falcon 7X с бортовым номером P4-SCM. Сумма кредита не упомянута в документах, однако рыночная стоимость судна превышает 50 млн долларов США», — говорится в расследовании.
Отмечается, что аналогичным самолетом в разное время пользовались президенты Франции и России.
По данным журналистов, Trident Trust сотрудничал с Ахметовым минимум до 2018 года, несмотря на многочисленные сообщения в СМИ о его связи с Полом Манафортом, которую тогда расследовал Департамент юстиции США на предмет уклонения от уплаты налогов и отмывания денег