Сергей Тигипко и его криминальная империя «ТАС»: рейдерство, отмывание грязных денег, похищение людей
Сергей Тигипко всегда был весьма специфическим явлением в украинском политикуме и бизнесе: числясь «вечно перспективным» и составляя конкуренцию более именитым игрокам, тем не менее он не добивался поставленных высот и уходил с головой в бизнес. Однако со временем снова возвращался и вновь оказывался аутсайдером.
Начав свой путь в бизнесе с «Приватбанка», к середине 90-х Тигипко ушел с поста его председателя правления и занялся политикой, побывав и министром экономики, и вице-премьер-министром. В 2000-м Сергей Леонидович создал финансовую группу «ТАС», продолжив путь в политике, возглавляя партию «Трудовая Украина». В 2002-2004 годах его ждал успех – сперва мандат народного депутата, а потом кресло главы НБУ, но в 2004-2009 годах он взял первый «тайм-аут», сосредоточившись на бизнесе.
Вернувшись в политику, в 2010 году Тигипко получил «бронзу» на президентских выборах и этот вклад был оценен в пост вице-премьер министра по экономическим вопросам. Вскоре Тигипко влил «Трудовую Украину» в Партию регионов, став зампредседателя политсилы, снова получил мандат нардепа, с которым и просидел в парламенте до осени 2014 года.
Правда уже весной он вышел из ПР недовольный тем, что политсила не выдвинула его на президентских выборах, в которых бизнесмен принял участие как самовыдвиженец. На выборах 2014-го успеха также не достиг и снова ушел в бизнес.
Аграрии между Тигипко и Оцабриком
Читайте также: Армения готова пойти на уступки Азербайджану, — Пашинян
В конце марта на аграрном рынке Украины разгорелся конфликт между компанией «Империя-Агро» во главе с Юрием Оцабриком, поставщиком семян, средств защиты растений и удобрений и «ТАСкомбанком» Сергея Тигипко.
Финансовое учреждение выдало компании кредит на 300 миллионов гривен под залог товаров, которые «Империя-Агро» обещала фермерам. Однако отдать долг вовремя компания не смогла и попросила отсрочить ближайшие платежи, первые из которых должны были состояться 2 марта 2018 года.
Как гласит сообщение на сайте компании «ТАСкомбанка», была предложена схема выхода из сложившейся ситуации: банк становится совладельцем активов компании «Империя-Агро» с целью их сохранения и защиты и реструктурирует долги. Компания «Империя-Агро», в свою очередь, реструктурирует долг перед поставщиками.
«Конфронтация с «ТАСкомбанк» началась после того, как я отказался переписывать все активы «Империи-Агро» на их подставную компанию под названием «Творец», так как в документах, которые мне подали на подпись, активы были обесценены и их не хватало для закрытия задолженности перед клиентами. В ответ я получил аргумент о том, что главное защитить банк, ведь именно их финансовое учреждение спасает компанию «Империя-Агро». Эта ситуация привела бы к тому, что перед половиной наших клиентов мы просто бы не выполнили взятых на себя обязательств», — указывается в сообщении.
Также в компании заявили, что с 30 марта «ТАСкомбанк» с наемной вооруженной охраной блокирует главный склад «Империи-Агро», вследствие чего были приостановлены все торговые операции, то есть фактически обвинили финучреждение в рейдерстве.
3 апреля в конфликт компаний вмешался новый фактор: фермеры, клиенты компании «Империя-Агро», оплатившие, но не получившие свой товар, обратились к Президенту Украины, главе правительства, спикеру парламента и депутатам аграрного комитета с просьбой вмешаться в ситуацию.
«Просим Вас вмешаться в ситуацию и не допустить срыва посевной на 3,7 млн га по всей Украине. Это может произойти из-за финансового конфликта между компанией «Империя-Агро» и «ТАСкомбанком», заложниками которого стали 3 тыс. фермеров со всей Украины. Поводом конфликта между этими компаниями стал кредит банка, выданный указанной компании, в размере 300 млн грн., залогом по которому выступали товарные запасы «Империи-Агро» (СЗР, удобрения и т. д.). Деньги за эти товары полностью или частично были оплачены нами дистрибуционной компании «Империи-Агро». Средства оплачены, а забрать свой товар мы не можем», — говорится в письме, текст которого выложил аграрный портал Агрополит.
Требование фермеров к обеим сторонам конфликта: возвращение им приобретенной у «Империи-Агро» продукции или возврат уплаченных за нее средств, чтобы они могли отсеять посевную.
Инициаторы письма, в случае отсутствия реакции на их обращение, грозятся, что они «не вернутся домой и не будут работать, а будут штурмовать все органы власти и «ТАСкомбанк».
В свою очередь на своей странице в Facebook «Империя-Агро» сообщила, что ведет переговоры с «ТАСкомбанком» о выходе из ситуации.
«По итогам переговоров стороны достигли принципиального согласия относительно скорейшего урегулирования сложившейся ситуации и разработали для этого пошаговый план действий. Так, в частности, согласно принятого Плана действий в течение ближайших двух дней уполномоченные представители АО «ТАСКОМБАНКА» и ООО «Империя-Агро» восстанавливают и завершают инвентаризацию залогового имущества на складах компании «Империя-Агро» на предмет фактического наличия на них товарных запасов — предмета залога Банка и определяют их реальную рыночную стоимость. После завершения процедуры инвентаризации, Банк и компания «Империя-Агро» оперативно разрабатывают справедливую процедуру распоряжения товарными запасами в интересах клиентов ООО «Империя-Агро», — говорится на официальной странице компании в соцсети.
В свою очередь на сайте «ТАСкомбанка» в сообщении подчеркнули, что финучреждение «с целью защиты интересов своих многочисленных вкладчиков и клиентов подтверждает намерения принять все необходимые меры для сохранения товарных запасов на складах «Империя-Агро», которые де-факто перешли в статус твердого залога – обеспечения, предоставленных Банком компании кредитных средств в сумме 212 млн. грн.»
Вместе с тем, в банке подчеркнули, что в лице «Империи-Агро» имели «недобропорядочного клиента, который в течение длительного времени вводил Банк в заблуждение — подавал искаженную отчетность, наращивал фиктивную дебиторскую задолженность клиентов, продавал залоги банковского учреждения третьим лицам и т.д. Со слов ТОП-менеджмента и собственника компании, реальный убыток «Империя-Агро» составляет около 400 млн. грн.»
Блокировку складов «Империи-Агро» назвали попыткой спасти банковский залог от разворовывания и добавили, что согласно заявлению «ТАСкомбанка» в правоохранительные органы относительно ООО «Империя-Агро» открыто дело о мошенничестве. В рамках этого криминального производства уже принято решение о проведении процессуальных действий в офисах и на складах компании «Империя-Агро».
Словом, стороны пока явно ни о чем так и не договорились, по-прежнему оставив 3 тысячи клиентов «Империи-Агро» в заложниках возникшей ситуации.
Банк «с душком» отмытых денег
Вне зависимости от того, является ли конфликт «ТАСкомбанка» и «Империи-Агро» попыткой спасти залог от разворовывания и мошенничеством должника, или рейдерством со стороны банковского учреждения Сергея Тигипко, это не первый скандал, связаный с финучреждением.
Так, начиная с декабря 2017 года, Национальный банк Украины стал оглашать банки, которые регулятор обвинял в нарушении требований финансового мониторинга, проще говоря, в «отмывании денег» клиентов.
При выявлении подобных нарушений НБУ выписывал финучреждениям письменные замечания или же штрафовал их.
Уже по итогам 2017 года «ТАСкомбанк» оказался в списке 5 банков, которым были даны письменные предупреждения, а уже в феврале этого года был оштрафован на 6,08 млн. грн.
«Национальный банк Украины по результатам проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в феврале 2018 года применил к публичному акционерному обществу «ТАСкомбанк» меру воздействия в виде штрафа в размере 6 080 000,50 гривен за выявленные признаки рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга; невыполнение банком обязанности отказаться от обслуживания клиентов в случаях, предусмотренных законодательством по вопросам финансового мониторинга; ненадлежащее исполнение обязанности осуществлять управление рисками», — говорилось в сообщении на сайте НБУ от 2 марта.
Кроме того, Национальный банк Украины принял решение о несоответствии члена правления, ответственного за финансовый мониторинг этого банка, требованиям законодательства Украины.
Позднее стало известно, что речь идет о заместителе главы «ТАСкомбанка» Елене Мелеш, об увольнении которой 2 апреля сообщил директор департамента финансового мониторинга Национального банка Украины Игорь Береза.
Учитывая, что на «ТАСкомбанк» пришлись, по некоторым данным, почти 60% штрафных санкций и произошла смена руководства, можно сделать вывод, что данное финучреждение является лидером в отмывании денег по итогам 1 квартала 2018 года.
От застройщика до российского банка
Надо сказать, что политическое молчание Сергей Тигипко с лихвой компенсирует деловой активностью: осенью 2016 года приобретением гостиницы Radisson Blu Hotel Kiev Podil, в декабре 2017 года — покупкой 100% акций компании-застройщика «Билдинг Инвест Групп» и дочернего банка российского «Сбербанка» — ПАО «ВиЭс Банк», кстати, единственного из российских финучреждений, проданного в последние годы. Кроме того, в 2016 году голландская страховая компания Aegon продала 100% акций своего бизнеса в Украине группе «ТАС», а Группа ТАС приобрела 50% акций Универсал Банка.
В марте 2018 года «ТАСкомбанк» сообщил о назначении Сергея Тигипко председателем правления банка в связи с запланированным процессом присоединения ПАО «ВиЭс Банк» к АО «ТАСкомбанк».
Была у Тигипко и продажа бизнеса – летом кипрская компания «Bailican Limited» получила разрешение на приобретение 99,955 9% уставного капитала ОАО «Страховая группа «ТАС» и 99,976 4% уставного капитала ОАО «Страховая компания «ТАС». Правда, поскольку сделка проводилась через кипрский же офшор «TAS Overseas Limited», вполне могла иметь место просто перерегистрация бизнеса в другой стране, более безопасной, чем Украина, по мнению владельца.
Тигипко любит троицу
Учитывая скандалы, преследующие Сергея Тигипко в бизнесе, и успешный опыт «камбэка» в 2009 году, который хоть и не принес ему президентства, тем не менее позволил получить важную должность в правительстве и влияние в «партии власти», стоит ли ожидать «третьего прихода» Тигипко в политику?
Чем живет Сергей Леонидович вне бизнеса — неизвестно, но на первый взгляд, его возвращение в политику кажется маловероятным, поскольку возможная электоральная база вырисовывается нечетко, сотрудничество с российским бизнесом позволит оппонентам бить по болевой точке отсутствия патриотизма, добавит «минусов» и членство в ПР, последнее, правда, как показывает практика «ярлык не для всех».
Тигипко придется сражаться за голоса оппонентов власти, а конкурентов на этом поле не мало.
Главный его плюс — несомненный успешный опыт 2009 года, но пригодится ли этот опыт спустя 10 лет, вопрос.
Автор: Михаил Никитин