В Киеве накрыли конвертцентр с оборотом 15 млрд. К организации причастно экс-руководство ГФС
Служба безопасности Украины прекратила в Киеве работу масштабного конвертационного центра, оборот средств которого превышал более 15 миллиардов гривен.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
По данным спецслужбы, центр функционировал с 2019 года. За это время организаторы зарегистрировали более 400 фиктивных фирм. Преступная схема позволяла государственным и коммунальным предприятиям уклоняться от уплаты налогов в особо крупных размерах.
Организаторами схемы являются должностные лица коммерческих банковских учреждений и бывшее руководство Государственной налоговой службы. Злоумышленники давали возможность заказчикам обходить систему автоматизированного мониторинга оценки степени риска. Благодаря уязвимости информационно-телекоммуникационных систем ГФС преступники уклонялись от уплаты налогов.
В ходе обысков по данному делу правоохранители обнаружили более 600 печатей фиктивных предприятий, оффшорных компаний, нотариусов, налоговых органов, судов и органов местного самоуправления.
Читайте также: Полиция задержала вооруженных бандитов, которые взрывали банкоматы в Винницкой области
В СБУ также отметили, что этот конвертационный центр был частью более глобального противоправного механизма формирования сумм налогового кредита по НДС.
