Уголовный преступник Сергей Тигипко продолжает отмывать деньги мафии
13 декабря 2019 г Шевченковский райсуд Киева удовлетворил ходатайство старшего следователя по ОВД ГФС о доступе к документам и вещам около сотни клиентов «Таскомбанка».
Выемка документов в банке проводится в рамках уголовного производства 22018101110000086 по признакам преступлений, предусмотренных ст 205, 212 УК Украины.
Досудебным расследованием установлено, что группа лиц в 2018-2019 гг внедрила схему минимизации налоговых обязательств и уклонения от уплаты налогов предприятиями путем проведения бестоварных операций и длительное время оказывает услуги по конвертации денег из безналичной формы в наличную, используя реквизиты около сотни компаний-клиентов «Таскомбанка».
Речь идет об отмывании более 1 млрд грн через «фиктивные предприятия».
«ТАСкомбанк» принадлежит экс-главе НБУ Сергею Тигипко.
Читайте также: Именем Украины: как скандальные судьи-подонки возвращаются на должности
В прошлом году Нацбанк оштрафовал «Универсалбанк», который также принадлежит Тигипко, на 14 млн грн за отмывание 2,8 млрд.
В марте 2019 г Тигипко уволился с должности предправления «Таскомбанка», опасаясь уголовного преследования.