SUISSESECRETS: Украинские чиновники и бизнесмены в новой утечке документов
Швейцария, кроме часов, заснеженных гор и шоколада, пожалуй, известна больше всего своим банковским сектором. Именно швейцарские банкиры в общественном мнении являются лучшими хранителями секретов и состояния, которые скрывают сейфы. И среди швейцарских банков одним из крупнейших является Credit Suisse, который за свою 166-летнюю историю стал одним из важнейших финансовых учреждений в мире.
Этот банковский гигант — второй по величине банком в Швейцарии. Новое расследование, проведенное немецкой газетой Süddeutsche Zeitung и OCCRP, показывает, что этот блестящий успех имеет свою темную сторону.
По всему миру в ближайшие дни будут появляться журналистские расследования, связанные с утечкой данных именно из этого банка. Вместе с коллегами из OCCRP, New York Times, The Guardian и других «Слідство.Інфо» также приобщилось к длительному анализу этих данных. В утечке нашлись счета известных и богатых украинцев — в частности, олигархи Игорь Коломойский и Ринат Ахметов, бизнесмен российского происхождения Павел Фукс, экс-председатель «налоговой» Роман Насиров и даже бывший премьер-министр Павел Лазаренко. Эта утечка получила название SuisseSecrets, «Секреты Credit Suisse».
Что такое SuisseSecrets?
SuisseSecrets — это общий международный журналистский проект, основанный на утечке данных банковских счетов. Их предоставил анонимный источник немецкой газете Süddeutsche Zeitung. И она поделилась ими с OCCRP и 48 другими медиа-партнерами по всему миру, в том числе «Слідство.Інфо».
Журналисты с пяти континентов просмотрели тысячи банковских записей, опросили инсайдеров, уголовных прокуроров, исследовали судебные записи и финансовые отчеты, чтобы сделать свои выводы.
Данные охватывают более 18 000 счетов, открытых за последние более 70 лет. В общей сложности речь идет о более чем 100 миллиардах долларов.
Швейцарские тайны десятки украинского Forbes
В утечке данных Credit Suisse 2,5 тысячи украинцев. Среди них оказались и люди из десятки самых богатых украинцев по версии журнала Forbes Украина — Ринат Ахметов и Игорь Коломойский.
Да, свои счета в швейцарском банке олигарх Ринат Ахметов преимущественно делил с топ-менеджерами управляющей компании его бизнес-группы, SCM. В общей сложности журналисты обнаружили у них более 50 банковских счетов, баланс на одном из которых достигал 497 миллионов франков в 2016 году.
OCCRP попросили Ахметова прокомментировать наличие этих денег на движении, на что получили следующий ответ от адвокатов SCM:
«Как и большинство крупных международных компаний, занимающихся крупномасштабным промышленным производством и торговлей, мировой месячный наличный оборот на банковских счетах, ведущих СКМ и его объекты инвестирования, часто превышает 100 миллионов долларов США.
Credit Suisse входит в двадцатку крупнейших финансовых учреждений Европы. В этом контексте мнение о том, что SCM может (или не может) поддерживать банковские отношения с Credit Suisse, не является ни новостным, ни особенно интересным», — считают адвокаты SCM Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP.
Если счета Ахметова были напрямую связаны с его бизнесом, то происхождение счетов Игоря Коломойского не кажется столь очевидным.
Как обнаружили журналисты, у Коломойского был один счет на свое имя, на котором находилось более 27 миллионов швейцарских франков. И еще один счет на имена его матери, жены и дочери. Этот счет имел баланс более 3 миллиардов франков в 2007 году.
«Слідство.Інфо» спросили Игоря Коломойского о происхождении этих денег. Он объяснил это продажей акций Evraz:
«У меня никаких счетов в банке Credit Suisse нет. Ни у меня, ни у дочери, ни у матери. А те, что вы описываете, это были счета не CS, а другого банка, потом купившего Credit Suisse. В 1996 году это был, по-моему, банк Leu, а затем он стал Clariden Leu. И на него приходили деньги от продажи активов Evraz, а также от продажи акций Evraz, а затем эти деньги перебросили в Кипрский филиал ПриватБанка, и они хранились там. Моя семья к этим деньгам никакого отношения не имела. Она имела право пользования, это на всякий случай, вдруг со мной что-нибудь случится», — сказал Коломойский.
И добавил: Просто скажите, что все деньги пошли в ПриватБанк и находились там. Чтобы не было разговоров, что мы что-то стащили с ПриватБанка, а наоборот, мы туда посылали деньги, которые получали из других активов и других бизнесов».
Evraz Group — международная металлургическая и горнодобывающая компания. Входит в число пятнадцати крупнейших производителей стали в мире. В 2007 году Evraz Group купила пять горно-металлургических предприятий в Украине у группы «Приват» Игоря Коломойского. За это Evraz заплатила около миллиарда долларов деньгами, а остальную сумму Коломойский получил в виде акций Evraz. Впоследствии, похоже, Коломойский продал эти акции.
Коломойского и его бизнес-партнера Геннадия Боголюбова подозревают в выводе из крупнейшего украинского банка — ПриватБанка — 5,5 миллиарда долларов.
ДОСЬЕ: Геннадий Боголюбов: о чем помалкивает вторая половинка «Привата»?
Сейчас уже государственный банк судится с олигархом в нескольких странах, в том числе и в Великобритании, где рассмотрят дело ПриватБанка уже почти через две недели.
Подсанкционные бизнесмены и проблемные активы
Услугами Credit Suisse пользовались и другие украинские богачи. Как стало известно с утечки, еще одним клиентом этого банка был известный российско-украинский бизнесмен Павел Фукс, который, по оценкам того же Forbes, Украина занимает 67 место среди самых богатых украинцев.
ДОСЬЕ: Павел Фукс: украино-российский миллиардер, или кочующий аферист из Харькова? ЧАСТЬ 1
Фукс стал клиентом Credit Suisse в 2014 году, и его счет насчитывал 17 млн. франков в 2015 году.
Павел Фукс известен тем, что выкупил 2 миллиарда гривен долга Киевского метрополитена. А в прошлом году он попал под санкции СНБО из-за связи с нефтегазовыми махинациями времен Януковича — в частности, из-за приобретенной им компании «Голден Деррик».
«Голден Деррик» была связана с экс-министром энергетики времен президентства Виктора Януковича Эдуардом Ставицким. И именно эта компания получила разрешения на разведку и добычу нефти и газа в 2012-2013 годах вне конкурса, потому что треть капитала принадлежала государственной НАК «Недра Украины».
ДОСЬЕ: Эдуард Ставицкий: где деньги, Эдди?
Недавно Фукс стал фигурантом скандала, когда журналисты Украинской правды показали, как громко подсанкционный бизнесмен отпраздновал свой день рождения под Киевом.
Мы обратились за комментарием к Павлу Фуксу, однако на момент публикации ответа не получили.
Еще одним представителем бизнеса среди фигурантов утечки Suisse Secrets стал закарпатский бизнесмен Орест Фирманюк. Официально Фирманюк — таможенный брокер, владелец ряда фирм, работающих в сфере внешнеэкономической деятельности.
В тему: Орест Фирманюк – «модный» брокер контрабандного спрута
Однако бывший глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов во времена пребывания в должности называл Фирманюка «контрабандистом № 1 Украины». В этом году Фирманюк попал под санкции СНБО как один из ТОП-10 контрабандистов Украины.
Согласно данным SuisseSecrets, Фирманюк имел аккаунт в Credit Suisse с 2011 года, и имел на счете более 60 тыс франков в 2015 году. По просьбе журналистов OCCRP прокомментировать эти деньги он ответил: «Скажу, что было бы неплохо… я стремлюсь к такому [богатству], но, к сожалению, у меня нет таких денег, эта цифра в разы больше, чем у меня есть».
Другим бизнесменом, который держал деньги в банке, был Олег Бахматюк, владелец крупного агрохолдинга UkrLandFarming. Согласно данным утечки, у Бахматюка было около десяти аккаунтов, один из которых насчитывал более 200 млн франков в 2008 году.
В последнее время бизнесмен находится в Австрии и уже 2,5 года пытается уладить вопрос с Национальным антикоррупционным бюро (НАБУ), обвиняющим его в завладении 1,2 млрд грн стабилизационного кредита. В октябре 2014 года VAB Банк Бахматюка обратился в НБУ с ходатайством предоставить ему стабилизационный кредит под залог недвижимого имущества. Нацбанк согласился, хотя финучреждение не предоставило все необходимые документы. В конце концов, в ноябре того же года банк был признан неплатежеспособным, а впоследствии его ликвидировали.
По данным следствия, Бахматюк в октябре 2014 года получил стабкредит от Национального банка с предоставлением заведомо неликвидного обеспечения. По мнению следователей, стоимость недвижимости, переданной в залог НБУ, была завышена почти в 25 раз.
ДОСЬЕ: Олег Бахматюк: миллиардер из яйца. ЧАСТЬ 1
Представители Бахматюка от имени UkrLandFarming так прокомментировали журналистам австрийского издания Profil, которые также были частью проекта, информацию о счетах:
«Как известно, в 2014 году в СМИ широко звучали обвинения в лизинговых договорах „Авангарда“, „Европа Транс“ и торговой сети » » в 2014 году. […] Номера счетов Credit Suisse, которые вы предоставляете, не имеют отношения к договорам лизинга. Наличие остатков наличных денег на счете компании группы не означает, что она может быть использована для оплаты долгов другой компании группы. Кроме того, без договорных отношений такие сделки были бы незаконными. Ни один акционер, даже мажоритарный, не имеет доступа к счетам компаний, акциями которых он владеет. Некоторые из этих компаний имеют миноритарные акционеры, чьи интересы нельзя игнорировать».
Украинские чиновники в утечке
В Credit Suisse также держали бывшие украинские чиновники. Например, у экс-председателя Службы безопасности Украины Валерия Хорошковского было три счета. Он стал клиентом Credit Suisse в 2004, 2006 и 2007 годах. Один из аккаунтов Хорошковского насчитывал не менее 1 миллиарда франков, когда Хорошковский закончил работу в российской горнодобывающей и металлургической компании Evraz-Group и стал заместителем секретаря Совета безопасности и обороны Украины. Другой его счет существовал в том же году, когда Хорошковский возглавил украинскую таможню, а затем перешел работать в СБУ.
ДОСЬЕ: Валерий Хорошковский: что прячет в своих шкафах украинский генерал-олигарх?
Хорошковский долгое время отсутствовал в Украине. Как сообщали журналисты проекта «Схемы» Радио Свобода, оставив Украину в 2012-м, он жил в Европе, путешествуя по разным странам. В 2014-м не смог избраться в Раду.
В 2019 году «Схемы» установили, что после победы Владимира Зеленского на выборах президента Валерий Хорошковский вернулся в Украину, и журналисты неоднократно фиксировали его на Банковой.
Сам Хорошковский на запрос OCCRP ответил: «У меня не было ни одного счета в указанном банке в этот период. Считаю, что на этом все».
Кстати, как нашли журналисты-расследователи, в швейцарском банке держали деньги и спецслужбы из других стран — из Венесуэлы, Ирака, Черногории, Йемена, Египта и других.
Еще одним чиновником, который держал деньги в швейцарском банке, был бывший председатель Государственной фискальной службы Украины в течение 2015-2018 годов Роман Насиров. В Credit Suisse у него был счет, на котором в 2010 году за несколько месяцев появилось 699 тысяч франков.
ДОСЬЕ: Роман Насиров. Бизнес-прошлое главного украинского налоговика
Во времена открытия счета Насиров был главой направления по торговле ценными бумагами и СЕО подразделения Центральной и Восточной Европы в компании Renaissance Capital. И за год до того закончил работу управляющим директором инвестиционной компании Concorde Capital.
В марте 2017 года Насиров был арестован по подозрению в прекращении налогообложения газотрейдинговых компаний народного депутата и бизнесмена Александра Онищенко. Тогда Насирова как руководителя главного налогового органа обвиняли в нанесении государству ущерба в 2 миллиарда гривен.
ДОСЬЕ: Александр Онищенко: человек со вкусом скандала
После задержания Насиров заявил о проблемах со здоровьем и некоторое время находился в больнице Феофания. А уже через неделю его жена заплатила 100 млн грн залога и его выпустили из-под стражи.
Мы обратились за комментарием к адвокатам Романа Насирова, однако на момент публикации ответа не получили.
Новое — хорошо забытое старое
Утечка SuisseSecrets проливает свет и на другие дела, о которых, казалось бы, уже забыли. Так, в данных нашлись аккаунты бывшего премьер-министра Украины Павла Лазаренко. Всемирный банк в 2007 году включил его в десятку наиболее коррумпированных лидеров мира.
Лазаренко занимал должность премьера больше года в середине 90-х. В 2009 году, спустя почти десять лет после задержания в США, его приговорили в общей сложности к восьми годам пребывания за решеткой за коррупцию и отмывание средств. Он вышел на свободу в 2012 году. По данным СМИ, Лазаренко с семьей живет в пригороде Сан-Франциско.
Имя Лазаренко как владельца или совладельца появляется на двух ранее неизвестных счетах Credit Suisse. Оба его счета открыты в 1997 году. И в соответствии с полученными журналистами данными, оба счета были действительными по состоянию на 2003 год, когда продолжалось официальное расследование по Лазаренко в США и Швейцарии.
Первый счет Лазаренко делил вместе с Петром Кириченко, его ближайшим советником и товарищем, сыгравшим решающую роль в заключении бывшего премьер-министра Украины. В 2003 году этот счет насчитывал более 7 миллионов франков. Мы спросили Лазаренко о том, мог ли он использовать эти деньги во время проведения следственных действий.
«На этом счете находится около 5 миллионов долларов, — сообщил адвокат Лазаренко. — Счет остается открытым для рассмотрения дела о гражданской конфискации в США и производства в Украине. Как мы понимаем, доступа к нему не было с 1998 года.
Представители Лазаренко подтвердили существование и другого аккаунта, принадлежавшего только украинскому экс-премьеру. По данным журналистов, он также в 2003 году имел более 45 тысяч франков на счету. Адвокаты также отрицали эту информацию.
«Счет, истекающий на 4994, был закрыт в апреле 1998 года, когда средства были переведены на счет 41610 в Гернсе, также в Credit Suisse. Средства на счете 41610 остаются замороженными с 1998 года», — сообщили представители Лазаренко журналистам.
В тему: Офшорный воин. Кто такой новый министр обороны Алексей Резников. Малоизвестные факты
Стало известно, кто из влиятельных украинцев купил себе гражданство Кипра
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram, Facebook, CONT, VK и ЯндексДзен — только досье, биографии и компромат на украинских чиновников, бизнесменов, политиков из рубрики СКЛЕП!