Схемами Романа Зимина заинтересовались в СК
Надо признать все-таки, что тихая Пензенщина редко появляется в топе новостей федерального уровня. Взять хотя бы эпопею с обманутыми дольщиками: когда в Москве или Подмосковье люди перекрывали трассы, требуя достроить десятки больших жилых комплексов, в Пензе всего-то оставалось восемь долгостроев.
Правда, дольщики оказались креативными: создали «Бездомный полк» и потребовали разобраться с одиозными застройщиками, вроде «Пензастроя», «Пензастройкома» и «Декор-Трейда». Федеральные СМИ отреагировали на все это довольно вяло, зато Следственный комитет России, ФСБ и прокурорские органы в кои-то веки проявили расторопность. Говорят, причиной тому была жесткая реакция одного из высоких начальников.
Строительная «прачечная»
Сколько истины было в догадке о «звонке мало кто знает доподлинно. Но то, что имя Роман Зимин дошло до СК, рассказывали очевидцы. Но факт остается фактом: не так давно сотрудники УФСБ России по Пензенской области вместе с коллегами из Следкома и Росфинмониторинга задержали четырнадцать человек по подозрению в организации преступного сообщества, незаконной банковской деятельности и создании бизнес-структур через подставных лиц. По сути, была вскрыта огромная площадка для обналичивания и увода денег. При этом основная масса фирм-однодневок, участвовавшая в процессе, создавалась именно в строительном секторе.
На момент задержания фигурантов будущего уголовного дела силовики называли только одну отраслевую структуру – ООО «Монолит-строй». Тогда мало кто догадывался, что подобных фирм – десятки. Через них отмывались не только деньги дольщиков, но и огромные кредиты, привлеченные на строительство жилых комплексов, а также средства контрагентов, подрядчиков и прочих участников.
Читайте также: Создатель «Новичка» описал первые минуты в случае отравления ядом
Изначально задержанных было 23, но вскоре их число практически уполовинилось. Волшебным образом из списка выпали наиболее активные мошенники, на которых было зарегистрировано большинство компаний, ныне обанкроченных. Пензенские журналисты и блогеры провели собственное расследование и установили фамилии тех, кто вышел из поля зрения следователей. Один из них – Роман Зимин, выходец из села Грабово, что в Бессоновском районе. Предприимчивый молодой человек рано вошел в строительный бизнес, и к сорока годам уже являлся учредителем нескольких компаний, главной из которых был «Спецстрой», возводивший один из жилых комплексов в Пензенской области. Вот господин Роман Зимин с его неуемной страстью к деньгам, наглыми ухватками и не наблюдающимся нравственных устоев стал тем самым исключением среди земляков-пензенцев.
Владелец, компаний, квартир, «Мерседесов» ….
Достаточно быстро Роман Зимин понял: честный бизнес – это уныло, хлопотно и рискованно. Вокруг столько людей, готовых вложить свои и заемные деньги в долевое строительство — успевай только собирать! К тому же, на пике предпринимательской деятельности Зимина банки весьма охотно кредитовали строителей. Залиты фундаменты, возводятся первые этажи, хлопочут строители – сразу видно, что бизнес солидный. Работать как все, честно, Зимин изначально не собирался и уже заранее начал готовить «запасной аэродром», скупая дома и землю в благословенном Подмосковье. Такая вот психология взял кусок – и в норку, да поглубже.
Первое правило: раздробить большой денежный поток на десятки ручейков, извилисты путь которых сложнее отследить. Поэтому Зимин на пару со своим односельчинином и другом Романом Пичейкиным начал плодить фирмы-однодневки с пугающей скоростью. Вскоре друзья являлись учредителями или руководителями компаний Касабланка», «ДОК», «Авангард», «Поляна», «М-5 Групп», «Протек», «Интерстрой-Урал», «Экспроф» и еще Бог весть скольких структур. По самым скромных подсчетам, через эти структуры было выведено в тень около 80 миллионов рублей, включая деньги дольщиков и заемные средства. Самое интересное при этом то, что оборотистые дельцы умудрялисься воровать… сами у себя: одна из компаний брала подряд на работы, а вторая оформлялась в качестве субподрядчика и нагревала первую на разнице цен. Разумеется, в конечно итоге обворованной оказывалась компания, которую как мухи облепили фирмы Зимина.
Впечатляет и количество кредиторов зиминских фирм, а также названия: «Сбербанк», «Тинькофф», «Премьер Кредит», «Финансовый стандарт» и прочие. По их заявлениям суды наложили ограничения на операции по всему имуществу Зимина, которое удалось установить. Это, конечно, капле в море нажитого, но и верхушка айсберга впечатляет: квартира и участок в подмосковном Подольске, две квартиры в Красногорске, четыре «Мерседеса» премиум-класса и многое другое. Можно представить, какое негодование вызвала у дольщиков публикация этих данных. Они-то, поверив аферисту, ютились у знакомых и по съемным квартирам! На фоне обманутых людей фигура Зимина выглядит еще более омерзительно.
Именно в этот момент уроженец Грабова оказался в поле зрения более серьезных аферистов – тех, кто впоследствии был задержан чекистами. Хозяйство Зимина влилось в строительную «пирамиду», через которую откачивались уже не десятки – сотни миллионов и миллиарды. Указание было недвусмысленным: больше фирм, больше участников, больше схем! И тогда Зимин ввел в игру еще двоих приятелей – Романа Голованова и Георгия Ратишвили, сына весьма известного в Грузии «правозащитника» и ярко выраженного русофоба, чьи протесты щедро оплачивал отпрыск. Впрочем, этот поворот сюжета – тема для отдельного расследования, а нас интересуют сегодня участники «Главстройпрачечной», как называли свою паутину сами пауки. Зимин с приятелями составили одно из ключевых звеньев структуры. К компаниям самого Зимина добавились «Строймонтаж-55», «Стромир», «Ренессанс», фонд поддержки предпринимательства «Новое время»… По мере расследования всплывали все новые и новые однодневки, а дело о мошенниках в строительной отрасли, как уверяют осведомленные граждане, разрослось до 500 томов.
Еще быстрее аферисты менялись ролями и банкротили собственные структуры. Показательный пример – история фирмы «ДОК», через которую мошенники обналичили кредитные ресурсы и предоплату субподрядчиков, а потом бросили обанкротившуюся структуру, оставив приятеля Пичейкина «зачищать» следы. Схожим образом они поступили с «Касабланкой»: Зимин ввел в состав учредителей Голованова и Ратишвили. Потом фирма была загнана в долги, а затем создана новая компания «Авангард», в которую перевели все долги, и оперативно обанкротили. А преднамеренное банкротство «Спецстроя» серьезно пополнило ряды «Бездоиного полка».
Побег на рывок
Подобных схем Зимин и компания провернули немало. Однако отличительная черта любого талантливого мошенника – фантастическое чутье. К тому времени следователи уже вовсю копали под «Главстройпрачечную», и тогда аферисты совершили то, что в одной из песен великого Высоцкого называется «побег на рывок». Все основные структуры пирамиды были перерегистрированы в Москве, а чтобы сложнее было их разыскать, в регистрационные данные вносили заведомо ложные сведения. Крысы побежали с тонущего корабля.
Если сегодня набрать через поисковые бизнес-системы любое название этих контор, получите стереотипный ответ: «Адрес признан недостоверным. Имеются действующие решения Федеральной налоговой службы о приостановке операций по счетам. Бухгалтерская отчетность не сдавалась с … года». Вроде бы, мошенники растворились на необъятных просторах бизнес-пространства столицы. Но помните: «Пензюки в Москве свою корову узнали»? Зимин со своими дружками-подельниками до сих пор прекрасно видны и землякам, и правоохранительным органам. Ратишвили еще может сбежать в Грузию, что, по некоторым сведениям, уже сделал. А вот Зимину, Пичейкину и прочим деваться некуда. Это не фигуры калибра Павла Дурова или Абрамовича, у которых в кармане не один вид на жительство.
«У каждой десятой компании в России в этом году установлены серьезные расхождения в налоговой отчетности с отчетностью ее контрагентов», — заявляют в Федеральной налоговой службе России. Проще говоря, десять процентов российского бизнеса проворачивают фирмы-однодневки, не платящие налоги и обналичивающие прибыль. Похоже, и у ФНС, и у Следокома, и у Генпрокуратуры лопнуло терпение. Так что этим «коровам» недолго осталось пастись на тучных московских лугах. Как пел Владимир Семенович в том же «Побеге на рывок».
Скандальные новости
Сообщают Скандалы