«Укрсоцбанк» судится с НБУ из-за 30 миллионов штрафа

«Укрсоцбанк» судится с НБУ из-за 30 миллионов штрафа

«Укрсоцбанк» , владельцем которого опосредованно является Михаил Фридман, в феврале обратился в Окружной административный суд Киева с иском к Национальному банку Украины (НБУ). Банк требует признать неправомерным и отменить решение НБУ о применении штрафа, агентство «Интерфакс-Украина» со ссылкой на определение суда.

Речь идет о том, что НБУ в ноябре 2018 года оштрафовал
«Укрсоцбанк» на 30,45 млн грн за рисковую деятельность в сфере финансового
мониторинга, которая заключается в проведении финансовых операций по выдаче
наличных средств более 1 млрд грн на основании документов с признаками
фиктивности.

По информации агентства, «Укрсоцбанк» еще не оплачивал
штраф. «Укрсоцбанк» категорически не согласен с обвинениями (НБУ) в ведении
рисковой деятельности. Все указанные случаи рискованных операций были выявлены
банком самостоятельно задолго до проверки Национального банка Украины, и в
большинстве из них клиентам было отказано в обслуживании согласно ст. 10 закона
«О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов», —  заявили в начале декабря в пресс-службе
«Укрсоцбанка».

Плановая инспекционная проверка НБУ по отдельным вопросам
финансового мониторинга и валютного законодательства проходила с 14 декабря
2017 года по 8 мая 2018 года.

«Укрсоцбанк» подал исковое заявление 12 февраля 2019 года,
но на следующий день суд оставил его без рассмотрения, предоставив пять дней
для устранения нарушений. 22 февраля суд принял иск к рассмотрению, поскольку
банк предоставил оригинал документа об уплате судебного сбора в размере 19 210
грн. Подготовительное заседание по делу № 640/2404/19 назначили на 4 марта, но
в Окружном админсуде Киева был объявлен перерыв до 14 марта.

Ранее SKELET-info сообщал, что зарегистрированный в Люксембурге ABH Holdings SA, одним из акционеров которого является Фридман, уведомил ПАО «Укрсоцбанк», что воспользуется правом принудительного выкупа всех акций (сквиз-аут, squeeze-out) у миноритариев.

Кроме того компания «Альфа-групп» Фридмана и Германа
Хана ведет переговоры со швейцарской Nestle о
продаже IDS Borjomi International. Интерес к компании проявляют также и
Coca-Cola.

В тему: У Фридмана обвинили Порошенко в срыве аукциона по 4G

Владельцы Альфа-банк вливают в него деньги для того, чтобы
удержать на плаву

SKELET-info

Скандальные новости