50 млн грн залога, 11 тыс. грн штрафа, запчасти из Донецка и ракеты из РФ, — уголовные производства относительно коррупции в оборонном секторе

«Цензор.НЕТ» поинтересовался о расследовании уголовных производств, касающихся как государственных закупок в фиктивных предприятий, которые на самом деле никогда не поставляли «приобретенные» запчасти, так и перехода участков Минобороны в частную собственность. Правда, еще во времена Гриценко на должности министра.

25 февраля журналисты программы «Наши деньги» опубликовали первую из трех серий расследования о коррупционных схемах окружения Порошенко во время закупки техники в РФ. Реакцией со стороны властей стало утверждение о том, что новой эта информация не является – мол, этим давно занимаются правоохранители. Так, например, о cуд по одной из схем «Укроборонпрома» рассказал Юрий Луценко. Конкретики добавил и советник министра обороны Юрий Бирюков, перечислив номера 6 уголовных производств, начатых в 2015-2016 годах.


Пост Юрия Бирюкова в Facebook

1.УГОЛОВНОЕ ПРОИЗВОДСТВО №42015110330000094, ОП, 24.11.15. МОСТЫ, КОТОРЫХ НЕ БЫЛО

(Ч. 3, 5 ст. 191 – присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, ч. 3 ст. 368 – получение взятки, ч. 1 ст. 205 – фиктивное предпринимательство)

Производства №42015110330000094 в Едином реестре судебных решений упоминается в трех определениях Печерского районного суда города Киева, которые датируются февралем-июнем 2016 года. Также есть приговор суда.

По имеющейся в одном из постановлений информацией, организованной группой лиц, а именно должностными лицами Государственного предприятия «Киевский бронетанковый завод», ООО Фирма «Ренал» при взаимоотношениях с ООО «Интер Сталь ЛТД», ООО «Оптимумспецдеталь» и ООО «Промомаркетгруп» осуществлено присвоение и завладение государственными средствами в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением при проведении тендерных процедур за бюджетные средства.

Военная прокуратура установила, что в 2014-2015 годах ГП «Киевский бронетанковый завод» стал победителем 6 тендеров, заказчиком которых выступало Министерство обороны Украины. На этом основании завод должен был заниматься ремонтом и техническим обслуживанием машин специального назначения.

В период с августа по ноябрь 2015 года ГП «якобы осуществило приобретение у ООО Фирма «Ренал» мостов ведущих к машин специального назначения на общую сумму 5 276 966 грн».

«Должностные лица Государственного предприятия «Киевский бронетанковый завод» привлекли к преступной схемы ряд подконтрольных предприятий, а именно: ООО Фирма «Ренал», ООО «Оптимумспецдеталь» и ООО «Промомаркетгруп», за которые получили фиктивные документы о якобы приобретении мостов.

Допрошенная в рамках уголовного производства директор, главный бухгалтер и учредитель предприятия ООО «Промомаркетгруп» рассказала, что предприятие она зарегистрировала за денежное вознаграждение по просьбе третьих лиц без цели ведения финансово-хозяйственной деятельности. Договор на поставку запчастей и мостов к машинам специального назначения с ООО «Оптимумспецдеталь» она не подписывала и никого на это не уполномочивала.

Мосты на бронетанковый завод, как утверждает военная прокуратура, «не поступали и фактически не ставились на бронетранспортеры и специальную технику, поскольку это не соответствует условиям проведенной тендерной процедуры».

Единственный приговор, связанный с одним из эпизодов этого расследования, был вынесен два года назад — 25 января 2017 года. Он касается женщины, причастной исключительно к регистрации одного из замешанных в схеме фиктивных предприятий. Между ним и прокурором было заключено соглашение о признании виновности, согласно которой виновная должна заплатить 11 тыс. грн штрафа.

Похоже, что на этом все и закончилось.

2.УГОЛОВНОЕ ПРОИЗВОДСТВО №42015110350001275, ОП, 31.12.2015

(Ч. 3 ст. 191 — присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением)

В этом производстве, открытом по месяц после упомянутого под номером 1, действующие лица те же – это должностные лица Государственного предприятия «Киевский бронетанковый завод», ООО Фирма «Ренал», ООО «Интер Сталь ЛТД», ООО «Оптимумспецдеталь» и ООО «Промомаркетгруп», которыми «осуществлено присвоение и завладение государственными средствами в особо крупных размерах, путем злоупотребления служебным положением при проведении тендерных процедур за бюджетные средства».

Речь идет все о тех же мосты. Разве что в одном из постановлений порядок приобретения уже расписан чуть подробнее: «…ГП «Киевский бронетанковый завод» якобы осуществило приобретение у ООО Фирма «Ренал» мосты ведущие к машинам специального назначения на общую сумму 5 276 966 грн. В свою очередь, ООО Фирма «Ренал», в сентябре 2015 года якобы осуществила закупку вышеуказанных мостов (18 штук) в ООО «Оптимумспецдеталь» на общую сумму 916 980 грн. В дальнейшем ООО «Оптимумспецдеталь» якобы осуществило приобретение у ООО «Промомаркетгруп» мосты ведущие (31 штука) на общую сумму 1 422 230 грн».

Последнее определение здесь – от 20 мая 2016 года.

3.УГОЛОВНОЕ ПРОИЗВОДСТВО №42016110350000102, ОП, 01.04.2016

(ч.1 ст. 256 — содействие участникам преступных организаций и укрытие их преступной деятельности , ч. 5 ст. 191 — присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением)

Производства №42016110350000102 – это, по данным «Наших денег», расследование военной прокуратуры по сотрудничеству концерна «Укроборонпром» с ООО «Оптимумспецдеталь», ООО «Интер Сталь ЛТД» и ООО «Фирма «Ренал», поскольку дела с этими фиктивными фирмами имел не только «Киевский бронетанковый завод», но и другие госпредприятия.

Из судебных документов можно узнать, что одному из его фигурантов назначали залог в размере 50 млн грн, другой подозреваемый был владельцем Porsche Cayenne и квартиры в Крыму, а также что в деле замешаны сотрудники СБУ.

Фрагмент определения суда от 10 апреля 2017

Фрагмент постановления от 13 июня 2017

 Фрагмент постановления от 13 июня 2017

Фрагменты постановления от 18 октября 2017

В конце апреля 2017-го материалы досудебного расследования в отношении трех лиц, подозреваемых в совершении правонарушения, предусмотренного ст. 256, выделили из материалов досудебного расследование №42016110350000102 в уголовное производство № 42017000000001289. Материалы в отношении трех других подозреваемых – тех, кого касалось ст. 191 – выделили в уголовное производство № 42017000000001290.

  • УГОЛОВНОЕ ПРОИЗВОДСТВО №42017000000000463, ОП, 17.02.2017
  • (ч.5 ст. 191 — присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением)

    Производства №42017000000000463 – это расследование по факту растраты имущества Министерства обороны Украины. Досудебным расследованием было установлено, что представители ООО «ОСТА ПЛЮС» по предварительному сговору со служебными лицами Министерства обороны завладели путем изъятия и незаконной передачи в частную собственность земельного участка площадью 24 га, которая находилась в пользовании МО, право собственности на которую принадлежало государству .

    Интересно, что случилось это 13 лет назад — еще во времена Гриценко на должности министра. «Министр обороны Украины ОСОБА_5, вопреки требованиям ст. ст. 13, 88, 122, 142, 149 ЗК Украины, ст. 14 Закона Украины «О Вооруженные Силы Украины», подписал письмо от 06.06.2006 № 220/2270, который адресован Киевском городском голове ОСОБА_8, об отказе Министерства обороны Украины права пользования земельным участком военного городка № 247″, — говорится в материалах дела.

    Не оставляет военная прокуратура без внимания и неправомерные действия должностных лиц КГГА во время рассмотрения землеустроительной документации, подготовки документов по изъятию и предоставлению в аренду земельного участка и его дальнейшей передаче физическим лицам в частную собственность.

  • УГОЛОВНОЕ ПРОИЗВОДСТВО № 52016000000000063, НАБУ, 02.03.2016
  • (ч.5 ст. 191 — присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением)

    Материалы этого уголовного производства свидетельствуют, в частности, о том, что в течение апреля-ноября 2015 года госпредприятие «Харьковский бронетанковый завод», как покупатель заключило с рядом предприятий договоры поставки запчастей и комплектующих к бронетанковой техники .

    Пост Владимира Рисенка с Харьковского антикоррупционного центра

    Интересно, что в материалах прямо упоминается продукция Российской Федерации: «…между Государственным предприятием «Харьковский бронетанковый завод» и ряд предприятий (ООО «Інрекс», ООО «ТБА», ООО «Оптимумспецдеталь»), как поставщиками, заключены договоры поставки запчастей и комплектующих к бронетанковой техники. В дальнейшем, во исполнение условий указанных выше договоров поставки указанные общества якобы поставили ГП «Харьковский БТЗ» материальные ценности, в том числе: комплексы управляемого танкового вооружения 9К112-1 «Кобра» (производства РФ) и электромашинные усилители ЭМУ-12 ПМБ (производства РФ), из которых государственным предприятием в течение апреля-декабря 2015 года оплачено материальных ценностей на сумму 37 518 276 грн 67 коп. То есть, служебные лица ГП «Харьковский БТЗ», достоверно зная об отсутствии у ООО «Інрекс», ООО «ТБА» и ООО «Оптимумспецдеталь» вышеуказанных материальных средств и о невозможности их снабжения ГП «Харьковский БТЗ», действуя умышленно, противоправно, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, используя служебное положение вопреки интересам службы, незаконно и безосновательно провели оплату указанных выше материальных ценностей, которые фактически на ГП «Харьковский БТЗ» поставлены не были».

    «…ООО «Інрекс», ООО «ТБА» и ООО «Оптимумспецдеталь» соответствующую продукцию на ГП «Харьковский БТЗ» фактически не поставляли, это подтверждается тем, что в указанных обществ, которые не являются производителями соответствующего оборудования, отсутствуют правоотношения с производителями или поставщиками запчастей и комплектующих к бронетанковой техники, а большинство налогового кредита предприятий сформирован благодаря правоотношениям с контрагентами по договорам поставок мясомолочной продукции, зерновых культур и табачных изделий«, — говорится в одном из постановлений.

    Засветился в производстве и, например, «Львовский бронетанковый завод», директор которого заключил договор с директором ООО «Булет Лайн» на поставку двигателей В-46-6 (40 единиц), коробок передач левых 175.48.002 сб-3 (2 единицы), коробка передач правых 175.48.001 сб-3 (2 единицы). Расследованием было установлено, что это оборудование на предприятие фактически не поставлялось, а денежные средства за оборудование, уплаченные на счет предприятия-контрагента, в дальнейшем присвоены.

  • УГОЛОВНОЕ ПРОИЗВОДСТВО №42016060360000121, ОП, 30.06.2016
  • (ч. 3 ст. 212 – уклонение от уплаты налогов, сборов, ч. 1 ст. 336)

    Это производство касается служебных лиц ГП «Житомирский бронетанковый завод», которые умышленно уклонились от уплаты налогов в особых размерах. «Служебные лица в течение 2015-2016 годов по бухгалтерском и налоговом учете предприятия отразили закупку товарно-материальных ценностей у субъектов хозяйственной деятельности, которые имеют признаки «рисковых», то есть путем отражения в первичных бухгалтерских документах бестоварных операций по закупке запасных и электронных приборов к военной технике у субъектов хозяйственной деятельности, а именно: ООО «Оптимумспецдеталь», ООО «Дівітіс», ООО «Булет Лайн», ООО «С-МАК», ООО»АКТІНТЕЛ», уклонились от уплаты налогов в бюджет в особо крупных размерах, и совершили служебный подлог», — утверждает прокуратура.

    Также в материалах производства упоминается о «закупке запасных частей и электронных приборов к военной технике в СГД (субъектов хозяйственной деятельности. — Ред.), имеющих признаки «рисковых» и в которых, согласно данным ЕРНН ДФС Украины, отсутствует приобретение указанных ТМЦ (товарно-материальных ценностей, — Ред.), а именно…» Далее идет перечень таких предприятий. Среди них (напомним, что речь в деле о закупках 15-16 лет) — ООО «Малавит» (код ЕГР 39861589, м. Донецк, вул. Аэродромная, дом. 7), ООО «Наполи Груп» (код ЕГР 39865997, м. Донецк, вул. Итальянская, 11/А), ООО «Компания «Интертрейд» (код ЕГР 40012776, м. Донецк, вул. Артиллерийская, дом.18/4, кв. 3), ООО «Промомаркетгруп» (код ЕГР 39276264, м. Донецк, вул. Митрополитская, буд. 4).

    P. S. Производство № 42017000000001289 относительно содействия участникам преступных организаций – одно из производств, в которые «перевтілилося» упомянутое у нас под номером 3 производства №42016110350000102 – это настоящая детективная история, в которой нашлось место и министрам, и президентам.

    Когда военная прокуратура расследовала факт создания бывшим президентом Украины в 2011 году «преступной организации в состав которой входили бывшие высокопоставленные чиновники Украины и совершение ее участниками особо тяжких и тяжких преступлений на территории Украины», в ходе досудебного расследования следователями было задержано бывшего заместителя Министра экономического развития и торговли Украины. К нему была применена мера пресечения в виде содержания под стражей.

    А дальше, собственно, и начались события, фигурантами которых стали люди, причастные и к махинациям с госзакупками в оборонном секторе.

    «…Гражданская жена ОСОБА_6 (заместителя министра, а именно — Александра Сухомлина. — Ред), находясь в отчаянии и безысходном состоянии, обратилась за помощью к ОСОБА_2 (одного из подозреваемых. — Ред), с которым ее связывали давние дружеские и доверительные отношения, — говорится в одном из постановлений суда. – (…) ОСОБА_2, имея целью только личное обогащение, и не имея реальной возможности предоставления правовой или юридической помощи ОСОБА_6, в промежуток времени с 11.06.2016 по 20.06.2016 во время личных встреч с женщиной сообщил, о возможности помощи ее гражданскому мужу путем оказания квалифицированной юридической помощи адвокатов, которые бы смогли изменить меру пресечения ОСОБА_6 на не связанную с содержанием под стражей за денежные средства в сумме 100 000 долларов США».

    В результате в период с 21.06.2016 по 06.08.2016 гражданская жена Сухомлина встречалась с подозреваемым и его сообщниками едва ли не каждый день и в целом передала им за эти дни «на изменение меры пресечения» 673 000 долларов США и 110 000 евро .

    Валерия Бурлакова, «Цензор.НЕТ»

    Источник: https://censor.net.ua/r3114479 РЕЗОНАНСНЫЕ НОВОСТИ